La Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos multó a BCC Corporate SA (BCCC), empresa participada por la estadounidense American Express (AMEX), por violar el embargo a Cuba.
Según indicó la OFAC, AMEX llegó a un acuerdo para pagar una multa de US$ 204.277 por “1.818 violaciones aparentes” de las sanciones contra el país caribeño.
De acuerdo con la entidad estadounidense, las tarjetas de crédito de BCCC, con sede en Bélgica y propiedad de Alpha Card Group, empresa en la que AMEX posee el 50%, se usaron para hacer compras en Cuba del 9 de abril de 2009 al 3 de febrero de 2014.
En ese periodo, según la autoridad, BCCC procesó 1.818 transacciones que ascendieron a US$ 583.649 dólares para más de cien clientes corporativos que utilizaron las tarjetas en Cuba o en operaciones que implicaban a la isla.
Aunque Alpha Card y BCCC tenían mecanismos de control para evitar transacciones que incumplieran el embargo, no los pusieron en práctica, aseguró la OFAC, que reprochó a AMEX y BCCC haber aportado muchas veces información “errónea o incompleta”.
Cabe recordar que BCCC es la quinta entidad que sufre este año multas de Estados Unidos por violar el embargo a Cuba, que ascienden, en lo que va de 2017, a un total de algo más de US$ 1,4 millones de dólares, consigna Loginews.
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